彩票游戏app平台“恩捷转债”刊行之后-开云彩票(中国)官方网站
发布日期：2024-04-19 07:29 点击次数：77
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-055
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及合座董事保证本公告本色真正、准确和圆善，莫得额外纪录、
误导性述说简略首要遗漏。
相配辅导：
证券代码：002812，证券简称：恩捷股份
债券代码：128095，债券简称：恩捷转债
转股价钱：东谈主民币66.26元/股
转股技艺：2020年8月17日至2026年2月11日
左证《深圳证券来回所股票上市法律评释》《深圳证券来回所上市公司自律监管
开导第15号——可调度公司债券》的干系礼貌，云南恩捷新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）现将2024年第一季度可调度公司债券（以下简称“可转债”）转股
及公司股份变动的情况公告如下：
一、可调度公司债券刊行上市基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可[2019]2701号”文核准，公司于2020年2
月11日公修复行了1,600.00万张可调度公司债券，每张面值100元，刊行总和
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券来回所“深证上[2020]109号”文原意，公司160,000.00万元可调度
公司债券于2020年2月28日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“恩捷转债”，
债券代码“128095”。
（三）可调度公司债券转股价钱诊疗情况
左证《深圳证券来回所股票上市法律评释》等干系礼貌和《云南恩捷新材料股份
有限公司公修复行可调度公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）
的商定，本次刊行的可调度公司债券转股期限自愿行达成之日起满六个月后的第
一个来回日起至可调度公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日，
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-055
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
运行转股价为64.61元/股。
的干系条目，“恩捷转债”刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况，应酬转股价钱进行诊疗。“恩捷转债”转股价钱由64.61元/股诊疗为
司在指定信息显露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于可调度公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2020-083号）。
经中国证券监督惩办委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开
刊行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，公司以非公修复行股票的方
式向22名特定投资者非公修复行东谈主民币芜俚股69,444,444股（A股），新增股份
于2020年9月4日在深圳证券来回所上市。左证可转债转股价钱诊疗的干系条目，
公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应诊疗，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价
格由64.49元/股诊疗为65.09元/股。详见公司在指定信息显露媒体刊登的《对于可
调度公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2020-158号）。
审议通过了《对于对公司部分激发股份回购刊出
的议案》，因公司《2017年抑遏性股票激发计较》第三次解锁时4名激发对象个
东谈主窥察品级为“良”，公司对其握有的公司抑遏性股票所有23,120股进行回购注
销，回购价钱为8.426元/股。公司于2020年9月28日完成了前述抑遏性股票的回购
刊最先续。由于本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注
销完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为65.09元/股。详见公司在指定信息披
露媒体刊登的《对于本次部分抑遏性股票回购刊出不诊疗可调度公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2020-182号）。
诊疗的干系条目，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应诊疗，自2021年4月30日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由65.09元/股诊疗为64.92元/股。详见公司
在指定信息显露媒体刊登的《对于可调度公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告
编号：2021-069号）。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-055
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
诊疗的干系条目，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应诊疗，自2022年5月16日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股诊疗为64.62元/股。详见公司
在指定信息显露媒体刊登的《对于可调度公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告
编号：2022-091号）。
经中国证券监督惩办委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开
刊行股票的批复》（证监许可[2022]1343号）核准，公司以非公修复行股票的方
式向21名特定投资者非公修复行东谈主民币芜俚股85,421,412股（A股），新增股份
于2023年6月20日在深圳证券来回所上市。左证可转债转股价钱诊疗的干系条目，
公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应诊疗，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股
价钱由64.62元/股诊疗为66.64元/股。详见公司在指定信息显露媒体刊登的《对于
可调度公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-099号）。
审议通过了《对于回购刊出2022年股票期权与抑遏性股票激发计较部分抑遏性股
票的议案》，因公司2022年股票期权与抑遏性股票激发计较授予抑遏性股票的激
励对象中，60名激发对象因个东谈主原因离职，1名激发对象非因执行职务身死，4
名激发对象个东谈主绩效窥察评价着力为B，2名激发对象个东谈主绩效窥察评价着力为
C，1名激发对象个东谈主绩效窥察评价着力为D，公司对前述68名激发对象已获授但
尚未拆除限售的抑遏性股票所有88,630股进行回购刊出，回购价钱为64.18元/股
（未含银行同时进款利息），由于本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经
测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为66.64元/股。
诊疗的干系条目，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应诊疗，自2023年8月21日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.64元/股诊疗为66.46元/股。详见公司
在指定信息显露媒体刊登的《对于可调度公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告
编号：2023-142号）。
魄力整的干系条目，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应诊疗，自2023年9月21
日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.46元/股诊疗为66.26元/股。详见公
司在指定信息显露媒体刊登的《对于可调度公司债券转股价钱诊疗的公告》（公
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-055
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
告编号：2023-167号）。
二、“恩捷转债”转股及股份变动情况
自2024年1月1日至2024年3月31日，“恩捷转债”因转股减少金额为46,000.00
元，减少数目460张，转股数目为691股。截止2024年第一季度末，剩余可转债金
额为453,052,100.00元，剩余可转债数目为4,530,521张。自2024年1月1日至2024
年3月31日，公司股份变动情况如下：
单元：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
股份性质 公积
刊行 送
数目 比例 金转 其他 小计 数目 比例
新股 股
股
一、限售条件畅达股/
非畅达股
高管锁定股 146,519,598 14.99% 0 0 0 159,400 159,400 146,678,998 15.00%
股权激发限售股 898,270 0.09% 0 0 0 0 0 898,270 0.09%
二、无穷售条件畅达股 830,336,693 84.92% 0 0 0 -158,709 -158,709 830,177,984 84.91%
三、总股本 977,754,561 100.00% 0 0 0 691 691 977,755,252 100.00%
三、其他
投资者对上述本色如有疑问，请拨打公司证券部投资者商量电话
四、备查文献
“恩捷股份”股本结构表；
“恩捷转债”股本结构表。
特此公告。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-055
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年四月一日
